Boj proti praniu špinavých peňazí je celosvetovou aktivitou vlád jednotlivých štátov. Ide o snahu obmedziť možnosti legalizácie príjmov pochádzajúcich z nelegálnych aktivít, resp. napríklad financovanie terorizmu. Využívajú sa na to rôzne nástroje a je možné využiť aj medzinárodné inštitúcie. Boj proti praniu špinavých peňazí tentokrát zasiahol známu banku.
Banka doplatila na boj proti praniu špinavých peňazí
Nemecký úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (Bafin) vymeral spoločnosti Commerzbank pokutu vo výške 1,45 milióna eur z dôvodu pochybení v boji proti praniu špinavých peňazí.
TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Commerzbank a jej divízia elektronického bankovníctva Comdirect Bank, ktorú spoločnosť v plnej miere prevzala v roku 2020, porušili svoje povinnosti v oblasti dohľadu, oznámil v pondelok Bafin.
„V dôsledku nedostatočného dohľadu zamestnanci porušili povinnosti v oblasti prania špinavých peňazí tým, že včas alebo dostatočne neaktualizovali údaje o klientoch a neprijali dostatočné interné bezpečnostné opatrenia,“ dodal úrad.
Hovorkyňa banky v reakcii na rozhodnutie uviedla, že začlenenie spoločnosti Comdirect Bank do skupiny sprevádzali problémy, všetky otázky súvisiace s aktualizáciou údajov o klientoch a zefektívnením procesov však definitívne vyriešila už v roku 2022.
🇪🇺 Európskej Agentúre pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA), ktorá otvorí svoje sídlo vo Frankfurte v Nemecku 🇩🇪 v polovici roku 2025. S viac ako 400 zamestnancami bude AMLA dozerať na vysokorizikové a cezhraničné finančné entity vrátane krypto firiem. 🤨🪙 Jej dozorný… pic.twitter.com/cKQ0yPrMJu
— Jakub Kraľovanský – Trader2.0 (@Trader_20_) February 23, 2024
V rámci integračného procesu bola podľa nej banka v neustálom a intenzívnom kontakte s dozornými orgánmi.
Bafin ďalej uviedol, že rozhodnutie o pokute sa stalo právoplatným k 28. marcu.
Ďalšie zaujímavé čítanie: Zníži Európska centrálna banka konečne sadzby?