Boj proti praniu špinavých peňazí: Známa banka dostala pokutu

Boj proti praniu špinavých peňazí má svoju obeť
Zdroj fotografie: pexels.com/Nikita Belokhonov
Autor: Marek Cocher
Publikované: 23. apríla 2024

Zdieľajte tento článok

banner-ivv-clenstvo

Boj proti praniu špinavých peňazí je celosvetovou aktivitou vlád jednotlivých štátov. Ide o snahu obmedziť možnosti legalizácie príjmov pochádzajúcich z nelegálnych aktivít, resp. napríklad financovanie terorizmu. Využívajú sa na to rôzne nástroje a je možné využiť aj medzinárodné inštitúcie. Boj proti praniu špinavých peňazí tentokrát zasiahol známu banku.

Banka doplatila na boj proti praniu špinavých peňazí

Nemecký úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (Bafin) vymeral spoločnosti Commerzbank pokutu vo výške 1,45 milióna eur z dôvodu pochybení v boji proti praniu špinavých peňazí.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Commerzbank a jej divízia elektronického bankovníctva Comdirect Bank, ktorú spoločnosť v plnej miere prevzala v roku 2020, porušili svoje povinnosti v oblasti dohľadu, oznámil v pondelok Bafin.

Boj proti praniu špinavých peňazí je globálnou aktivitou. Zdroj: Youtube

„V dôsledku nedostatočného dohľadu zamestnanci porušili povinnosti v oblasti prania špinavých peňazí tým, že včas alebo dostatočne neaktualizovali údaje o klientoch a neprijali dostatočné interné bezpečnostné opatrenia,“ dodal úrad.

Hovorkyňa banky v reakcii na rozhodnutie uviedla, že začlenenie spoločnosti Comdirect Bank do skupiny sprevádzali problémy, všetky otázky súvisiace s aktualizáciou údajov o klientoch a zefektívnením procesov však definitívne vyriešila už v roku 2022.

V rámci integračného procesu bola podľa nej banka v neustálom a intenzívnom kontakte s dozornými orgánmi.

Bafin ďalej uviedol, že rozhodnutie o pokute sa stalo právoplatným k 28. marcu.

Ďalšie zaujímavé čítanie: Zníži Európska centrálna banka konečne sadzby?

O autorovi

Marek Cocher
etoro_banner

Horúce novinky

Palantir žiari, AMD a Alphabet sklamali: Najväčšie prekvapenia výsledkovej sezóny

10. februára 2025

Ropa zlacňuje: Analýza súčasných trendov

28. januára 2025

LEGO: Úspešná cesta od drevenej stavebnice ku globálnej značke

14. januára 2025

Inflácia PPI opantala trhy. Ako bude reagovať Fed?

14. januára 2025
binance_add

Najčítanejšie

Bitcoin v roku 2025 - analýza XTB

16. januára 2025

Inflácia CPI - budeme rásť alebo je koniec cyklu?

15. januára 2025

Investičná gramotnosť Slovákov je na minime. A je to vidieť

15. januára 2025

Warren Buffett úplne zmenil prístup k darom a presadzuje odlišný pohľad

14. januára 2025
fredom24_1

TOP najlepší brokeri

etoro logo web
U 51 % retail investorov došlo ku vzniku straty.
xtb logo web
U 69 % retail investorov došlo ku vzniku straty.
freedom logo

Freedom24

85,8
U 68 - 76% retail investorov došlo ku vzniku straty.
Návrat hore